Maîtriser les obligations légales et techniques des IOBSP en entreprise : programme complet | Moncpfformation

De la théorie à la pratique : Maîtriser les obligations légales et techniques des IOBSP en entreprise met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle vise à doter les participants des connaissances juridiques, techniques et commerciales nécessaires à l'exercice des missions d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Axée sur les obligations légales, les procédures de vigilance et les bonnes pratiques commerciales, elle permet aux entreprises de sécuriser leurs activités tout en respectant les exigences réglementaires. Destinée aux salariés et collaborateurs en contact avec les clients ou chargés des processus, elle combine théorie et cas pratiques pour une mise en œuvre immédiate dans un cadre professionnel.

Objectifs

• Connaître le cadre légal et réglementaire des IOBSP", "Identifier les obligations de vigilance et de lutte contre la fraude", "Maîtriser les procédures d'entrée en relation client", "Appliquer les bonnes pratiques commerciales et déontologiques", "Sécuriser les opérations dans le respect des exigences Qualiopi"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations des IOBSP", "content": "Présentation du rôle et des missions d'un IOBSP. Analyse des textes réglementaires (articles L. 311-1 et suivants, code monétaire et financier). Obligations de transparence, de loyauté et de protection des clients. Focus sur la directive DSP2 et le RGPD.", "duration_hours": 2}, {"module": "Protocoles de vigilance et lutte contre la fraude", "content": "Procédures de vérification d'identité et de connaissance client (KYC). Identification des risques de blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). Gestion des alertes et signalements obligatoires. Études de cas concrets.", "duration_hours": 2}, {"module": "Processus commercial et déontologie", "content": "Bonnes pratiques de conseil et de vente. Gestion des confl

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).