Maîtriser Intermédiation bancaire et paiements digitaux : Maîtrise des enjeux réglementaires et opérationnels pour les entreprises | Moncpfformation

Intermédiation bancaire et paiements digitaux : Maîtrise des enjeux réglementaires et opérationnels pour les entreprises propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Dans un contexte de digitalisation accrue des services financiers, cette formation professionnelle d'une journée permet aux collaborateurs d'entreprises d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer les missions d'intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, niveau 2. Vous maîtriserez les obligations légales, les procédures de déontologie et les outils technologiques adaptés à l'intermédiation digitale. La formation s'adresse aux professionnels souhaitant renforcer leurs connaissances réglementaires tout en développant des compétences opérationnelles spécifiques au secteur bancaire et des paiements.

Objectifs

• Comprendre le cadre réglementaire des IOBSP niveau 2 et ses évolutions récentes", "Maîtriser les obligations de déontologie et de conformité applicables", "Identifier les risques liés aux opérations bancaires et aux services de paiement", "Appliquer les procédures de vigilance et de lutte contre le blanchiment", "Intégrer les outils digitaux dans la gestion des opérations bancaires et des paiements"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et déontologique des IOBSP niveau 2", "content": "Positionnement et missions de l'IOBSP niveau 2. Analyse du cadre légal : articles L. 519-1 à L. 519-8 du Code monétaire et financier, directives européennes. Obligations de transparence, devoir de conseil et loyauté. Sanctions et responsabilités. Études de cas concrets.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)", "content": "Identification des clients et vérification des informations. Détection des opérations suspectes. Obligations de vigilance renforcée. Procédures de signalement. Responsabilités des intermédiaires. Mise en pratique avec des scénarios types.", "duration_hours": 2}, {"module": "Outils digitaux et intermédiation b

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).