Maîtrisez la conformité LCB-FT en assurance : enjeux, risques et solutions opérationnelles — Formation certifiante | Moncpfformation

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Maîtrisez la conformité LCB-FT en assurance : enjeux, risques et solutions opérationnelles en fait partie.

Cette formation professionnelle répond aux exigences de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le domaine de l'assurance. Elle détaille les obligations légales, les typologies de risques et les outils de détection adaptés aux structures assurantielles. Les participants acquièrent des compétences pratiques pour renforcer leurs dispositifs de conformité, optimiser leurs processus de vigilance et sécuriser leurs relations clients. Une approche opérationnelle centrée sur les besoins des entreprises du secteur.

Objectifs

• Identifier les obligations légales LCB-FT applicables au secteur de l'assurance", "Repérer les typologies de risques spécifiques au blanchiment en assurance", "Déployer des procédures de vigilance adaptées aux profils clients", "Maîtriser les outils de détection et les signalements obligatoires", "Intégrer les exigences LCB-FT dans les processus métiers existants"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et enjeux LCB-FT pour l'assurance", "content": "Panorama des textes légaux (5ème directive LCB-FT, transposition en droit français). Obligations pour les assureurs : due diligence client, vigilance renforcée, conservation des données. Sanctions en cas de non-conformité. Étude de cas sur des manquements récents.", "duration_hours": 2}, {"module": "Risques de blanchiment spécifiques au métier d'assurance", "content": "Typologies de fraudes : contrats life insurance détournés, versements suspects, souscription à distance non maîtrisée. Analyse des flux financiers suspects. Focus sur les produits à risque (assurance-vie, IARD).", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Procédures de vigilance et outil de détection", "content": "Méthodologie de scoring client (critè

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).